Penal de cuello blanco, en modo prevención.
Consultoría preventiva y acompañamiento en delitos corporativos para empresas y directivos: fraude, administración fraudulenta y responsabilidad penal de personas morales. Atención únicamente remota y bajo estricta confidencialidad.
Tres frentes, una misma disciplina.
Prevención y controles
Sospechas un fraude interno o quieres reglas para que no ocurra: controles, protocolos y rutas de acción claras.
Exposición personal
Tu firma aparece en actas y poderes. Revisamos tu exposición y cómo reducirla antes de que exista un problema.
Algo ya se detectó
Te acompañamos a documentarlo, dimensionarlo y decidir los siguientes pasos con cabeza fría.
Prevenir primero, actuar con orden.
Prevención
Mapa de riesgos penales del negocio, protocolos internos y capacitación a las personas clave.
Responsabilidad penal de personas morales
Diagnóstico de exposición de la empresa y diseño de controles de debida diligencia.
Investigaciones internas
Revisión ordenada de hechos y documentos cuando algo no cuadra, bajo secreto profesional.
Fraude y administración fraudulenta
Análisis del caso, teoría del asunto y acompañamiento en la estrategia.
Denuncias y querellas
Evaluamos si conviene denunciar, qué se necesita probar y cómo proteger a la empresa en el camino.
Acompañamiento
Estrategia y acompañamiento cuando el asunto escala a una investigación formal, definido por etapa.
Precio fijo, tras el diagnóstico.
Los honorarios se fijan por escrito tras un diagnóstico confidencial, con alcance definido por etapa. Sin tarifas por hora.
Vigente a agosto de 2026
Sobrio, remoto y bajo secreto profesional.
Videollamadas y documentos; ningún asunto de esta práctica se atiende en oficina. Discreción y agenda controlada, por diseño.
Lo que nos cuentas queda protegido por el secreto profesional y con acceso restringido dentro de la firma.
El enfoque es corporativo y preventivo: empresas, órganos de administración y equipos directivos.
Cada etapa tiene alcance y precio propios, por escrito. Tú decides hasta dónde avanzar en cada momento.
Prevenimos y defendemos dentro de la ley. No diseñamos esquemas para evadirla.
Práctica liderada por José Durán, socio fundador · Agosto de 2026
Más de 25 años en materia penal.
José Durán
Socio fundador · Penal corporativo
Más de 25 años en materia penal, asesorando en crímenes de alto impacto en el ámbito corporativo. Hoy lidera la consultoría de cuello blanco de la firma: prevención, diagnóstico y acompañamiento confidencial para empresas y directivos.
La relación contigo
Víctor Durán coordina la relación con cada cliente de la firma. En esta práctica, la operación diaria pasa por José y su equipo, con acceso restringido a la información.
Las preguntas que se hacen en voz baja.
¿Qué es la responsabilidad penal de las personas morales?+
En México las empresas pueden ser investigadas y sancionadas penalmente por delitos cometidos en su nombre o beneficio cuando no existieron controles adecuados. Contar con protocolos de debida diligencia reales, no de papel, es la mejor defensa y también el mejor argumento.
¿Por qué la atención es solo remota?+
Por diseño de la práctica: discreción, agenda controlada y cero exposición innecesaria. Todo se atiende por videollamada y canales privados.
¿Qué tan confidencial es una consulta?+
Se maneja bajo secreto profesional y con acceso restringido dentro de la firma. Puedes plantear el caso en términos generales en la primera llamada y decidir después cuánto detalle compartir.
¿Cuándo conviene una consultoría preventiva?+
Antes de que exista un problema: al recibir inversión, al crecer el equipo de finanzas, al detectar controles débiles o al asumir un cargo con poderes amplios.
¿Atienden asuntos que ya están en investigación?+
Se evalúa en el diagnóstico. El acompañamiento se define por etapa y por escrito, y si el asunto requiere capacidades adicionales, te lo decimos con claridad.
¿Cuánto cuesta?+
Precio fijo por escrito tras un diagnóstico confidencial. Sin tarifas por hora y sin sorpresas en el camino.
¿Hablamos con discreción?
Agenda una videollamada confidencial. Cuéntanos lo esencial y te decimos cómo lo abordaríamos, por etapas y por escrito.