Penal empresarial, em modo prevenção.
Consultoria preventiva e acompanhamento em crimes corporativos para empresas e executivos: fraude, gestão fraudulenta e responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Atendimento exclusivamente remoto e sob estrita confidencialidade.
Três frentes, uma mesma disciplina.
Prevenção e controles
Você suspeita de fraude interna ou quer regras para que não aconteça: controles, protocolos e rotas de ação claras.
Exposição pessoal
Sua assinatura aparece em atas e procurações. Revisamos sua exposição e como reduzi-la antes que exista um problema.
Algo já foi detectado
Ajudamos a documentar, dimensionar e decidir os próximos passos com a cabeça fria.
Prevenir primeiro, agir com ordem.
Prevenção
Mapa de riscos penais do negócio, protocolos internos e capacitação das pessoas chave.
Responsabilidade penal de pessoas jurídicas
Diagnóstico da exposição da empresa e desenho de controles de due diligence.
Investigações internas
Revisão ordenada de fatos e documentos quando algo não fecha, sob sigilo profissional.
Fraude e gestão fraudulenta
Análise do caso, teoria do assunto e acompanhamento da estratégia.
Denúncias e queixas
Avaliamos se vale denunciar, o que é preciso provar e como proteger a empresa no caminho.
Acompanhamento
Estratégia e acompanhamento quando o assunto escala para uma investigação formal, definido por etapa.
Preço fixo, após o diagnóstico.
Os honorários são fixados por escrito após um diagnóstico confidencial, com escopo definido por etapa. Sem cobrança por hora.
Vigente em agosto de 2026
Sóbrio, remoto e sob sigilo profissional.
Videochamadas e documentos; nenhum assunto desta prática é atendido em escritório. Discrição e agenda controlada, por desenho.
O que você conta fica protegido pelo sigilo profissional, com acesso restrito dentro da firma.
O foco é corporativo e preventivo: empresas, órgãos de administração e equipes executivas.
Cada etapa tem escopo e preço próprios, por escrito. Você decide até onde avançar em cada momento.
Prevenimos e defendemos dentro da lei. Não desenhamos esquemas para burlá-la.
Prática liderada por José Durán, sócio fundador · Agosto de 2026
Mais de 25 anos na área penal.
José Durán
Sócio fundador · Penal empresarial
Mais de 25 anos na área penal, assessorando em crimes de alto impacto no ambiente corporativo. Hoje lidera a consultoria de white collar da firma: prevenção, diagnóstico e acompanhamento confidencial para empresas e executivos.
A relação com você
Víctor Durán coordena a relação com cada cliente da firma. Nesta prática, a operação diária passa por José e sua equipe, com acesso restrito à informação.
As perguntas que se fazem em voz baixa.
O que é a responsabilidade penal de pessoas jurídicas?+
No México, empresas podem ser investigadas e sancionadas penalmente por crimes cometidos em seu nome ou benefício quando não existiam controles adequados. Protocolos de due diligence reais, não de papel, são a melhor defesa e o melhor argumento.
Por que o atendimento é somente remoto?+
Por desenho da prática: discrição, agenda controlada e zero exposição desnecessária. Tudo é atendido por videochamada e canais privados.
Quão confidencial é uma consulta?+
É tratada sob sigilo profissional e com acesso restrito dentro da firma. Você pode apresentar o caso em termos gerais na primeira chamada e decidir depois quanto detalhe compartilhar.
Quando vale uma consultoria preventiva?+
Antes de existir um problema: ao receber investimento, ao crescer a equipe de finanças, ao detectar controles fracos ou ao assumir um cargo com procurações amplas.
Vocês atendem assuntos já em investigação?+
Isso é avaliado no diagnóstico. O acompanhamento é definido por etapa e por escrito, e se o assunto exigir capacidades adicionais, dizemos com clareza.
Quanto custa?+
Preço fixo por escrito após um diagnóstico confidencial. Sem cobrança por hora e sem surpresas no caminho.
Conversamos com discrição?
Agende uma videochamada confidencial. Conte o essencial e dizemos como abordaríamos, por etapas e por escrito.